{"id":22282,"date":"2025-07-31T22:06:50","date_gmt":"2025-07-31T22:06:50","guid":{"rendered":"https:\/\/lacaracola.com.do\/?p=22282"},"modified":"2025-07-31T22:06:50","modified_gmt":"2025-07-31T22:06:50","slug":"fiscalia-europea-embarga-cuentas-bancarias-en-republica-dominicana-por-investigacion-del-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lacaracola.com.do\/?p=22282","title":{"rendered":"Fiscal\u00eda Europea embarga cuentas bancarias en Rep\u00fablica Dominicana por investigaci\u00f3n del IVA"},"content":{"rendered":"<div class=\"nota\">\n<p>La Fiscal\u00eda Europea con sede en Madrid (Espa\u00f1a) ha embargado cuentas bancarias en la Rep\u00fablica Dominicana y en Per\u00fa, y ha obtenido informaci\u00f3n de Uruguay, en el marco de una investigaci\u00f3n sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros relacionado con el comercio de equipos inform\u00e1ticos, orquestado por una organizaci\u00f3n criminal con ramificaciones en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de enviar solicitudes de cooperaci\u00f3n a estos tres pa\u00edses, se han embargado seis cuentas bancarias en Rep\u00fablica Dominicana y cuatro en Per\u00fa. Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda Europea obtuvo informaci\u00f3n por parte de las autoridades nacionales de Uruguay.<\/p>\n<div class=\"google-auto-placed ap_container\"><ins class=\"adsbygoogle adsbygoogle-noablate\" data-ad-format=\"auto\" data-ad-client=\"ca-pub-6270613475191309\" data-adsbygoogle-status=\"done\" data-ad-status=\"unfilled\"><\/p>\n<div id=\"aswift_2_host\"><iframe loading=\"lazy\" id=\"aswift_2\" tabindex=\"0\" title=\"Advertisement\" src=\"https:\/\/googleads.g.doubleclick.net\/pagead\/ads?gdpr=0&amp;client=ca-pub-6270613475191309&amp;output=html&amp;h=280&amp;adk=892446321&amp;adf=2130190398&amp;pi=t.aa~a.2432501235~i.1~rp.4&amp;w=712&amp;abgtt=6&amp;fwrn=4&amp;fwrnh=100&amp;lmt=1753999025&amp;num_ads=1&amp;rafmt=1&amp;armr=3&amp;sem=mc&amp;pwprc=1628409232&amp;ad_type=text_image&amp;format=712x280&amp;url=https%3A%2F%2F7dias.com.do%2F2025%2F07%2F31%2Ffiscalia-europea-embarga-cuentas-bancarias-en-republica-dominicana-por-investigacion-del-iva%2F&amp;fwr=0&amp;pra=3&amp;rh=178&amp;rw=711&amp;rpe=1&amp;resp_fmts=3&amp;wgl=1&amp;fa=27&amp;uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTkuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTM4LjAuNzIwNC4xNzAiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siTm90KUE7QnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzOC4wLjcyMDQuMTcwIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTM4LjAuNzIwNC4xNzAiXV0sMF0.&amp;dt=1753999025496&amp;bpp=1&amp;bdt=552&amp;idt=-M&amp;shv=r20250730&amp;mjsv=m202507220101&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;cookie=ID%3D7508a7c2d59fc397%3AT%3D1749161751%3ART%3D1753999154%3AS%3DALNI_MYhchThXXMTjSe_2-S2EqLz8psZQg&amp;eo_id_str=ID%3D61637c94960648be%3AT%3D1749161751%3ART%3D1753999154%3AS%3DAA-AfjbfcdE41doTq6TRvErDlHo7&amp;prev_fmts=0x0%2C1200x280&amp;nras=3&amp;correlator=8215824161009&amp;frm=20&amp;pv=1&amp;u_tz=-240&amp;u_his=28&amp;u_h=1440&amp;u_w=2560&amp;u_ah=1392&amp;u_aw=2560&amp;u_cd=24&amp;u_sd=1.5&amp;dmc=8&amp;adx=710&amp;ady=1929&amp;biw=2531&amp;bih=1180&amp;scr_x=0&amp;scr_y=1&amp;eid=95362655%2C95366914%2C95344789%2C95359266%2C95367169&amp;oid=2&amp;pvsid=4743363776176842&amp;tmod=386043617&amp;uas=0&amp;nvt=1&amp;ref=https%3A%2F%2F7dias.com.do%2F&amp;fc=1408&amp;brdim=0%2C84%2C0%2C84%2C2560%2C0%2C2560%2C1308%2C2546%2C1180&amp;vis=1&amp;rsz=%7C%7Cs%7C&amp;abl=NS&amp;fu=128&amp;bc=31&amp;bz=1.01&amp;td=1&amp;tdf=2&amp;psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&amp;nt=1&amp;ifi=3&amp;uci=a!3&amp;btvi=1&amp;fsb=1&amp;dtd=97\" name=\"aswift_2\" width=\"712\" height=\"0\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" sandbox=\"allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation\" data-google-container-id=\"a!3\" aria-label=\"Advertisement\" data-google-query-id=\"COSS_o-M6I4DFeGHLQkdA0wFew\" data-load-complete=\"true\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<p><\/ins><\/div>\n<p>En una fase anterior de esta investigaci\u00f3n, en noviembre de 2023, se detuvo a 24 personas en Espa\u00f1a con el apoyo de la Polic\u00eda Nacional, el Departamento de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigaci\u00f3n del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Desde el inicio, la investigaci\u00f3n se centr\u00f3 en varios pa\u00edses latinoamericanos debido a los v\u00ednculos sospechosos con el entramado y a un posible blanqueo de capitales procedente del fraude.<\/p>\n<p>Se sospechaba que los investigados hab\u00edan creado una red organizada que operaba a trav\u00e9s de una trama de empresas ubicadas en Espa\u00f1a, otros Estados miembros de la UE y Am\u00e9rica Latina. Esta estructura presuntamente canalizaba adquisiciones intracomunitarias a trav\u00e9s de una empresa central que actuaba como distribuidor principal. El entramado se aprovechaba de la normativa de la UE que exime del IVA a las transacciones transfronterizas, utilizando una cadena de empresas ficticias que desaparec\u00edan sin cumplir con sus obligaciones tributarias. Posteriormente, otras empresas de la red solicitaban supuestamente devoluciones indebidas del IVA a las autoridades fiscales nacionales.<\/p>\n<div class=\"google-auto-placed ap_container\"><ins class=\"adsbygoogle adsbygoogle-noablate\" data-ad-format=\"auto\" data-ad-client=\"ca-pub-6270613475191309\" data-adsbygoogle-status=\"done\" data-ad-status=\"unfilled\"><\/p>\n<div id=\"aswift_3_host\"><iframe loading=\"lazy\" id=\"aswift_3\" tabindex=\"0\" title=\"Advertisement\" src=\"https:\/\/googleads.g.doubleclick.net\/pagead\/ads?gdpr=0&amp;client=ca-pub-6270613475191309&amp;output=html&amp;h=280&amp;adk=892446321&amp;adf=1403167657&amp;pi=t.aa~a.2432501235~i.3~rp.4&amp;w=712&amp;abgtt=6&amp;fwrn=4&amp;fwrnh=100&amp;lmt=1753999025&amp;num_ads=1&amp;rafmt=1&amp;armr=3&amp;sem=mc&amp;pwprc=1628409232&amp;ad_type=text_image&amp;format=712x280&amp;url=https%3A%2F%2F7dias.com.do%2F2025%2F07%2F31%2Ffiscalia-europea-embarga-cuentas-bancarias-en-republica-dominicana-por-investigacion-del-iva%2F&amp;fwr=0&amp;pra=3&amp;rh=178&amp;rw=711&amp;rpe=1&amp;resp_fmts=3&amp;wgl=1&amp;fa=27&amp;uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTkuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTM4LjAuNzIwNC4xNzAiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siTm90KUE7QnJhbmQiLCI4LjAuMC4wIl0sWyJDaHJvbWl1bSIsIjEzOC4wLjcyMDQuMTcwIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTM4LjAuNzIwNC4xNzAiXV0sMF0.&amp;dt=1753999025496&amp;bpp=1&amp;bdt=552&amp;idt=-M&amp;shv=r20250730&amp;mjsv=m202507220101&amp;ptt=9&amp;saldr=aa&amp;abxe=1&amp;cookie=ID%3D7508a7c2d59fc397%3AT%3D1749161751%3ART%3D1753999154%3AS%3DALNI_MYhchThXXMTjSe_2-S2EqLz8psZQg&amp;eo_id_str=ID%3D61637c94960648be%3AT%3D1749161751%3ART%3D1753999154%3AS%3DAA-AfjbfcdE41doTq6TRvErDlHo7&amp;prev_fmts=0x0%2C1200x280%2C712x280&amp;nras=4&amp;correlator=8215824161009&amp;frm=20&amp;pv=1&amp;u_tz=-240&amp;u_his=28&amp;u_h=1440&amp;u_w=2560&amp;u_ah=1392&amp;u_aw=2560&amp;u_cd=24&amp;u_sd=1.5&amp;dmc=8&amp;adx=710&amp;ady=2660&amp;biw=2531&amp;bih=1180&amp;scr_x=0&amp;scr_y=1&amp;eid=95362655%2C95366914%2C95344789%2C95359266%2C95367169&amp;oid=2&amp;pvsid=4743363776176842&amp;tmod=386043617&amp;uas=0&amp;nvt=1&amp;ref=https%3A%2F%2F7dias.com.do%2F&amp;fc=1408&amp;brdim=0%2C84%2C0%2C84%2C2560%2C0%2C2560%2C1308%2C2546%2C1180&amp;vis=1&amp;rsz=%7C%7Cs%7C&amp;abl=NS&amp;fu=128&amp;bc=31&amp;bz=1.01&amp;td=1&amp;tdf=2&amp;psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&amp;nt=1&amp;ifi=4&amp;uci=a!4&amp;btvi=2&amp;fsb=1&amp;dtd=98\" name=\"aswift_3\" width=\"712\" height=\"0\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\" sandbox=\"allow-forms allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation-by-user-activation\" data-google-container-id=\"a!4\" aria-label=\"Advertisement\" data-google-query-id=\"CKqd_o-M6I4DFSpGqwIdlpMGeQ\" data-load-complete=\"true\" data-mce-fragment=\"1\"><\/iframe><\/div>\n<p><\/ins><\/div>\n<p>El \u00e9xito de las medidas de cooperaci\u00f3n internacional con estos pa\u00edses ha sido posible gracias al apoyo de EL PACCTO 2.0, el programa de cooperaci\u00f3n de la UE destinado a reforzar la asociaci\u00f3n entre la Uni\u00f3n Europea y Am\u00e9rica Latina y el Caribe (UE-ALC) en los \u00e1mbitos de justicia y seguridad, con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional, en l\u00ednea con la estrategia de la Fiscal\u00eda Europea para fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n<p>En mayo de 2025, la Fiscal\u00eda Europea firm\u00f3 acuerdos operativos con la Asociaci\u00f3n Iberoamericana de Ministerios P\u00fablicos (AIAMP), as\u00ed como acuerdos bilaterales con seis de sus miembros en Am\u00e9rica Latina (Argentina, Brasil, Costa Rica, Panam\u00e1, Paraguay y Per\u00fa).<\/p>\n<p>La Fiscal\u00eda Europea es una instituci\u00f3n independiente de la Uni\u00f3n Europea. Se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.<\/p>\n<p><strong><em>Con informaci\u00f3n de EFE.<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Fiscal\u00eda Europea con sede en Madrid (Espa\u00f1a) ha embargado cuentas bancarias en la Rep\u00fablica Dominicana y en Per\u00fa, y ha obtenido informaci\u00f3n de Uruguay, en el marco de una investigaci\u00f3n sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros relacionado con el comercio de equipos inform\u00e1ticos, orquestado por una organizaci\u00f3n criminal [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":22283,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-22282","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22282","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22282"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22282\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22284,"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22282\/revisions\/22284"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/22283"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lacaracola.com.do\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}