El esquema transnacional de fraude contra personas mayores, operado desde un call center en territorio dominicano y que fue desmantelado en una investigaci\u00f3n conjunta entre Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana, dej\u00f3 m\u00e1s de cinco millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas para m\u00e1s de 400 v\u00edctimas, con una edad promedio de 84 a\u00f1os.<\/p>\n
Por el caso, 13 personas est\u00e1n acusadas; cuatro de ellas permanecen en el pa\u00eds a la espera de que se apruebe su extradici\u00f3n para enfrentar cargos en un tribunal de Massachusetts, donde residen al menos 50 de las v\u00edctimas.<\/p>\n
De acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Justicia, los imputados enga\u00f1aban a las v\u00edctimas haci\u00e9ndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero.<\/p>\n
El dinero obtenido fue blanqueado y enviado a la Rep\u00fablica Dominicana, seg\u00fan la investigaci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n
La justicia de Estados Unidos acusa al dominicano Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, de 33 a\u00f1os, de dirigir la \u00absofisticada operaci\u00f3n\u00bb desde el call center. Casta\u00f1os Garc\u00eda es uno de los nueve acusados que se encuentran bajo custodia.<\/p>\n
Presuntamente, Casta\u00f1os Garc\u00eda supervisaba centros de llamadas en el pa\u00eds, donde empleaba a c\u00f3mplices que hablaban ingl\u00e9s y ejecutaban lo que se conoce como \u00abestafas de abuelos\u00bb.<\/p>\n
Estas estafas comenzaban con un empleado \u00ababridor\u00bb que llamaba a la v\u00edctima haci\u00e9ndose pasar por un nieto o nieta involucrado en un accidente. Luego, un empleado \u00abcerrador\u00bb supuestamente realizaba otra llamada, haci\u00e9ndose pasar por el abogado del nieto, solicitando dinero para cubrir honorarios legales.<\/p>\n
Seg\u00fan los investigadores, Casta\u00f1os Garc\u00eda dirig\u00eda estos centros con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, instru\u00edan y pagaban a los empleados.<\/p>\n
Con el dinero obtenido, los acusados realizaban transacciones financieras, incluyendo dep\u00f3sitos en cuentas bancarias y entregas a c\u00f3mplices en Nueva York y otros lugares, quienes blanqueaban las ganancias antes de transferirlas a Casta\u00f1os Garc\u00eda y otros en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Los acusados enfrentan cargos de conspiraci\u00f3n para cometer fraude postal y electr\u00f3nico, as\u00ed como de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero.<\/p>\n
El cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude postal y electr\u00f3nico conlleva una pena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tres a\u00f1os de libertad supervisada y una multa de hasta 250,000 d\u00f3lares, o el doble de la p\u00e9rdida sufrida por la v\u00edctima.<\/p>\n
El cargo de conspiraci\u00f3n para blanqueo de capitales conlleva una pena de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tres a\u00f1os de libertad supervisada y una multa de hasta 500,000 d\u00f3lares, o el doble del monto blanqueado, lo que sea mayor.<\/p>\n
En Rep\u00fablica Dominicana, el Ministerio P\u00fablico realiz\u00f3 este martes 34 allanamientos y detuvo a nueve personas, investigadas desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os para identificar plataformas digitales usadas en fraudes inform\u00e1ticos, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero, cuyas v\u00edctimas eran en su mayor\u00eda personas de avanzada edad.<\/p>\n
En la operaci\u00f3n participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Polic\u00eda Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, coordinada con la Divisi\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Polic\u00eda Nacional, cont\u00f3 con la cooperaci\u00f3n del Bur\u00f3 Federal de Investigaci\u00f3n (FBI) de Estados Unidos, que simult\u00e1neamente ejecut\u00f3 allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico ha desarrollado anteriormente las operaciones Discovery y Discovery 2.0, que llevaron a los tribunales a integrantes de redes delictivas que afectaban principalmente a ciudadanos estadounidenses jubilados, despoj\u00e1ndolos de sus recursos y someti\u00e9ndolos a enga\u00f1os y vejaciones.<\/p>\n
En Rep\u00fablica Dominicana, el Ministerio P\u00fablico realiz\u00f3 este martes 34 allanamientos y detuvo a nueve personas, investigadas desde hace m\u00e1s de dos a\u00f1os para identificar plataformas digitales usadas en fraudes inform\u00e1ticos, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero, cuyas v\u00edctimas eran en su mayor\u00eda personas de avanzada edad.<\/p>\n
En la operaci\u00f3n participaron 50 fiscales y 375 agentes de la Polic\u00eda Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo.<\/p>\n
La operaci\u00f3n, coordinada con la Divisi\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Polic\u00eda Nacional, cont\u00f3 con la cooperaci\u00f3n del Bur\u00f3 Federal de Investigaci\u00f3n (FBI) de Estados Unidos, que simult\u00e1neamente ejecut\u00f3 allanamientos en California, Nueva York, Florida, Maryland y Misuri.<\/p>\n
El Ministerio P\u00fablico ha desarrollado anteriormente las operaciones Discovery y Discovery 2.0, que llevaron a los tribunales a integrantes de redes delictivas que afectaban principalmente a ciudadanos estadounidenses jubilados, despoj\u00e1ndolos de sus recursos y someti\u00e9ndolos a enga\u00f1os y vejaciones.<\/p>\n
En abril del a\u00f1o pasado, el Departamento de Justicia present\u00f3 cargos contra 16 dominicanos que operaban otra red de estafas a personas mayores desde la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
En ese caso, 11 hombres trabajaban en call centers desde donde se comunicaban con ancianos en Estados Unidos, haci\u00e9ndose pasar por familiares y solicit\u00e1ndoles dinero para resolver supuestos accidentes automovil\u00edsticos.<\/p>\n
La justicia estadounidense asegur\u00f3 entonces que la red rob\u00f3 millones de d\u00f3lares a v\u00edctimas en estados como Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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